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央行比特币管理办法近日出台 恢复提现后比特币涨25%

时间:2018-08-11   来源:华东财经网    作者:潇潇    
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三平台反洗钱系统回升后恢复升级,比特币上涨25%

尹毅

从5月31日起,全国三个最大的比特币交易平台火币网、OKCoin比特币和比特币中国已发出通知,恢复比特币提款服务。随后,比特币连续多日上涨超过25%,截至发稿时,比特币交易平台的三比特币价格均逼近18000元大关。

六百零二万二千六百零二

在第一财经记者一批比特币业内人士表示,货币的回收,主要经过4个月的整改的监督检查,国内比特币市场已经变得更加理性,对反洗钱要求整顿平台监管。目前,各比特币交易平台已经非常严格地打击洗钱的措施,在用户识别、客户信息筛选等方面都有一系列举措。

监管有效平台反洗钱制度升级

第一财经记者证实了从各种平台,从5月31日起,OKCoin货币线目前正在试运行阶段,提高货币,比特币20日最高,200个莱特币。火币网是从6月1日下午开始,平台逐步恢复货币业务,比特币单日限额为50,单日50。比特币中国表示,该平台将新的空气控制系统后恢复货币。

“复苏的硬币将带来更多的流动性市场,在短期内,市场将经历一个消化调整过程中易手,在中长期来看,监管的降落将对市场产生积极影响。”。但复苏的货币交易平台,工作量的增加,特别是一些平台刚刚恢复不到12小时的货币,那么用户就开始反映货币的时间没有账户,比特币网络目前由于技术的限制,存在着严重的拥堵。”云战略研究所高级研究员张俊第一财经记者说。

今年一月,中央银行进驻“火币网”、“比特币中国”、“OKCoin货币”几何特殊货币交易平台。2月9日,比特币中国、火币网、OKCoin三比特币交易平台宣布,立即从现在起将暂停比特币提款业务,赖特。

经过四个月的整顿,比特币交易平台现在非常严格的反洗钱措施。

火币网告诉第一财经记者,火币网积极配合整改。在用户识别、用户识别火币网除了姓名、性别、职业、居住或工作地址,身份证号码,身份证的有效信息,而且界面的验证,做收集身份证过期自动要求用户添加ID和手持身份证照片。同时,该平台将增加用户对股票的知名度,并最终将所有用户全部完成。此外,所有投币用户必须进行视频认证,该平台还将建立黑名单系统,针对可疑交易申报系统和流程,永久归档内容。

虽然货币OKCoin还处于试运行阶段,也进行了一系列的反洗钱措施。例如,注册用户登记姓名、身份证号码、手机号码等信息,对于人民币的比较和验证身份证号码和姓名和公民信息库;累计充值金额超过10万元以上的视频认证用户;用户要求筛选可疑,可疑的用户提供证明地址,在资金来源、资产证明等。

近期将出台监管措施

央行此前曾披露,央行对比特币两种管理方式正在推进:一是关于比特币交易平台管理办法,二是对比特币平台反洗钱规范。记者从多家业内人士了解到,近期将出台管理办法。

中国在邓迪的blockchain应用研究中心主任告诉记者,监管机构担心不可控的情况下,平台的规范问题,因为不仅包括比特币本身有很多不可控的因素,如匿名性,全球的流动性和价格受外界因素的影响。但监管机构也希望为新事物留有余地。”邓迪表示。

在法律的中国科技金融协会副会长兼秘书长邓建鹏对第一财经记者分析说,比特币交易机构,中国可以采取以下措施:第一,相应的客户和交易资金和比特币的机制应该有效隔离,防止私自挪用资金或比特币的交易机制,甚至卷款逃跑的(货币)的潜在风险。其次,监管层可以借鉴英国金融科技领域的监管沙盘机制,适当放宽参与比特币交易机构的测试,创新企业管理的底线,激发创新活力。

“在正确的时间,监管机构可以促进客户交易资金银行存管机构、和技术条件成熟的情况下,由独立的第三方托管客户存储数字资产交易机制。”邓建鹏建议。

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